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渤海银行长沙分行被罚没168.2万元：相关人员不具备反假专业能力等

　　6月20日金融一线消息，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，渤海银行股份有限公司长沙分行因违反账户管理规定；相关人员不具备反假专业能力；未按规定重新识别客户；未采取有效的防范网络侵入的技术措施，受到警告，没收违法所得101.2元，罚款67万元。

　　崔某（时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理）对该行未按规定重新识别客户负有责任，被罚款3.9万元。

4 渤海银行股份有限公司长沙分行 湘银罚决字〔2025〕7号

1．违反账户管理规定；

2．相关人员不具备反假专业能力；

3．未按规定重新识别客户；

4．未采取有效的防范网络侵入的技术措施。

警告，没收违法所得101.2元，罚款67万元

中国人民银行

湖南省分行

2025年6月11日 三年   5 崔某（时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理） 湘银罚决字〔2025〕8号

对渤海银行股份有限公司长沙分行以下行为负有责任：

未按规定重新识别客户。

罚款3.9万元

中国人民银行

湖南省分行

2025年6月11日 三年  

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