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澳大利亚监管机构称,加密货币自动柜员机高频用户中存在诈骗受害者
澳大利亚金融犯罪监控机构周三表示,在应对数字货币相关犯罪的行动中,该机构已确认 90 名诈骗受害者、资金骡子和涉嫌违法者为该国加密货币自动柜员机(ATM)的高频用户。
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)牵头的一项全国性行动审查了各州使用加密货币 ATM 最频繁的用户,并根据交易金额确定了可能与诈骗或欺诈相关的案例。
AUSTRAC 首席执行官布兰登・托马斯(Brendan Thomas)表示:“我们此前怀疑大量加密货币 ATM 交易可能属于非法行为,但令人不安的是,我们的执法合作伙伴发现,我们转介的几乎所有交易都涉及受害者,而非犯罪分子。”
在一个案例中,AUSTRAC 确认一名 70 多岁的女性在遭遇婚恋和投资诈骗后,向加密货币 ATM 存入了超过 43 万澳元。
本月早些时候,在指出合规问题后,AUSTRAC 对加密货币 ATM 提供商设置了条件和限制,目前活跃的加密货币 ATM 数量已超过 1800 台。
最近,澳大利亚企业监管机构也在打击加密货币交易所,币安(Binance)和 Blockchain Global 已受到审查。
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