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渤海银行长沙分行被罚没168.2万元:相关人员不具备反假专业能力等
6月20日金融一线消息,中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示,渤海银行股份有限公司长沙分行因违反账户管理规定;相关人员不具备反假专业能力;未按规定重新识别客户;未采取有效的防范网络侵入的技术措施,受到警告,没收违法所得101.2元,罚款67万元。
崔某(时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理)对该行未按规定重新识别客户负有责任,被罚款3.9万元。
4
渤海银行股份有限公司长沙分行
湘银罚决字〔2025〕7号
1.违反账户管理规定;
2.相关人员不具备反假专业能力;
3.未按规定重新识别客户;
4.未采取有效的防范网络侵入的技术措施。
警告,没收违法所得101.2元,罚款67万元
中国人民银行
湖南省分行
2025年6月11日
三年
5
崔某(时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理)
湘银罚决字〔2025〕8号
对渤海银行股份有限公司长沙分行以下行为负有责任:
未按规定重新识别客户。
罚款3.9万元
中国人民银行
湖南省分行
2025年6月11日
三年
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