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山东高速信联支付被罚46万元:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
6月20日金融一线消息,中国人民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表显示,信联支付有限公司因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款46万元;刘某(时任山东高速信联支付有限公司风控合规部经理)被罚款4万元。
中国人民银行山东省分行行政处罚信息公示表(鲁银罚决字〔2025〕11号、12号)
序号
当事人名称
行政处罚决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限
备注
1
山东高速信联支付有限公司
鲁银罚决字〔2025〕11号
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
罚款460000元
中国人民银行
山东省分行
2025年6月17日
三年
2
刘某(时任山东高速信联支付有限公司风控合规部经理)
鲁银罚决字〔2025〕12号
对山东高速信联支付有限公司以下违法行为负有责任:
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
罚款40000元
中国人民银行
山东省分行
2025年6月17日
三年
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